QNA Technology Spółka Akcyjna - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ustalenie zasad i harmonogramu subskrypcji akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2025

Data sporządzenia: 2025-01-30

Skrócona nazwa emitenta

QNA Technology S.A.

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ustalenie zasad i harmonogramu subskrypcji akcji serii

E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd QNA Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub

„Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku oraz

raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 z dnia o 15 stycznia 2025 roku informuje, że Zarząd Spółki w

dniu 30 stycznia 2025 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii E („Akcje Serii E”) emitowanych

na podstawie Uchwały Emisyjnej (opisanej poniżej) na 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną

Akcję Serii E.

Subskrypcja Akcji Serii E prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 05/01

2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela

serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy,

zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu

Obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub

o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała Emisyjna”) oraz w uchwale Zarządu z dnia

30 stycznia 2025 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu przeprowadzenia

subskrypcji Akcji Serii E.

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w

związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) przeprowadzenie

subskrypcji Akcji Serii E nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę

prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów

prawa.

Zarząd Spółki w dniu 30 stycznia 2025 roku ustalił harmonogram subskrypcji akcji serii E.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestorzy uprawnieni, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały

Emisyjnej tj. akcjonariusze Spółki spełniającym kryteria Inwestorów (zgodnie z § 1 ust. 3

Uchwały Emisyjnej) („Inwestorzy Uprawnieni”), którzy według stanu na koniec dnia rejestracji

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 15 stycznia 2025 roku tj. na koniec dnia 30 grudnia

2024 roku („Dzień Pierwszeństwa”) posiadali co najmniej 0,35% akcji Spółki (każdy

indywidualnie), chcący skorzystać z Prawa Pierwszeństwa (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 Uchwały

Emisyjnej) powinni zgłosić Emitentowi chęć skorzystania z Prawa Pierwszeństwa do 4 lutego 2025

roku do godziny 17.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w subskrypcji Akcji Serii E może zostać skierowane do

następujących kategorii/grup inwestorów: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit.

e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż

inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa, w tym może

zostać skierowana do Inwestorów Uprawnionych, którzy będą mieli pierwszeństwo objęcia Akcji

Serii E (na zasadach opisanych w Uchwale Emisyjnej) w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi

Uprawnionemu utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki

ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Pierwszeństwa.

Zakończenie subskrypcji Akcji Serii E planowane jest w dniu 6 lutego 2025 roku, przy czym termin

końcowy może ulec zmianie.

O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii E Spółka poinformuje odrębnym raportem.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,

2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o ustaleniu ceny

emisyjnej Akcji Serii E oraz ustalenie zasad i harmonogramu subskrypcji Akcji Serii E jako

spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR.

Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty,

subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii E i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego

przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii E, ani

w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii E