ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025

Data sporządzenia: 2025-01-24

Skrócona nazwa emitenta

ML SYSTEM S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”, „Emitent”) informuje,

że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2025 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę statutu Emitenta dokonaną na podstawie

uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2024 r. w sprawie

zmiany § 22 Statut Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, na podstawie

której w § 22 Statutu dodane zostały nowe ust. 5-6 w brzemieniu:

„5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego

rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały

o kooptacji powołać nowego członka, którego wybór wymaga jednakże zatwierdzenia przez

najbliższe walne zgromadzenie Spółki. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2

(dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.

6. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady

Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w

art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).

Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady

Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu Niezależnego

Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka

Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi

przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma

oświadczenie Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać ustawowe kryteria

niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od

otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania

nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”