CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024
roku oraz treść projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz
art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie
z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki
przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
b. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy
2023;
b. oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2023.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
• ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku,
przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);
• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku (załącznik nr 2);
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023;
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok
2023.
Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod
adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne
Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20240524_182742_1537032227_Draft_resolutions_AGM_20.06.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Notice_on_convening_the_AGM_for_20.06.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20.06.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Projekty_uchwal_na_ZWZ_20.06.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Report_of_the_Supervisory_Board_pf_Cyfrowy_Polsat_S.A._for_2023.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Report_on_the_remuneration_of_the_MB_and_SB_of_Cyfrowy_Polsat_S.A._in_2023.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Cyfrowego_Polsatu_S.A._za_2023.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_182742_1537032227_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Cyfrowy_Polsat_S.A_2023.pdf