LC SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
LC S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (adres: 33-100 Tarnów, ulica
Przemysłowa 27), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000054838 (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2024 roku, na godzinę 11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „Walnym
Zgromadzeniem”), odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27 (tel
014 627 66 66, fax: 014 632 66 68.).
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 10.30
przed salą obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m
in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a
także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem
niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023
roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenie liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym na szesnaście dni
przed datą tego zgromadzenia jest dzień 5 czerwca 2024 roku („Dzień Rejestracji”). Jest on
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu
Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane
na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj
5 czerwca 2024 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów
wartościowych.
Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo
głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie
go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub
paszport, ewentualnie inny urzędowy dokument umożliwiający jego identyfikację.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego LC S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 31 maja 2024 roku. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27,
33-100 Tarnów lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@ampli.com.pl
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione do
reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku podpisane
przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba
fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby
podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia tj. do 3 czerwca 2024 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub Akcjonariusze LC S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej wza
ampli.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione do
reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia projektów uchwał podpisane przez Akcjonariusza (ew.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię
odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w
imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej
żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
tego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Każdy akcjonariusz ma też prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych
porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym
projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być
składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska
albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika lub pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności
pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych
pełnomocników. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści
pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i jej pracownik mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie
będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub
pracownik spółki zależnej od LC S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko
na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek głosować
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka może żądać od pełnomocnika okazania przy
sporządzaniu listy obecności:
1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
pełnomocnika na Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku
udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza, który został
udostępniony przez Spółkę od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej
Spółki: www.ampli.com.pl na podstronie „Relacje Inwestorskie” w sekcji „WZA i Sprawozdania
RN” . Formularz ten obejmuje wzór pełnomocnictwa oraz instrukcję dotyczącą sposobu
głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, na którą ma głosować pełnomocnik.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile
1) informacja o tym fakcie wpłynie na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl najpóźniej
na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz
2) informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem
listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę
skuteczności ustanowienia pełnomocnika.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne
oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu, telefonu i
adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna
również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika
oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz jest
obowiązany przesłać: pełnomocnictwo (udzielone przy użyciu wzoru pełnomocnictwa znajdującego
się na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone samodzielnie przez Akcjonariusza,
pod warunkiem, iż zawiera ono co najmniej te same dane i informacje, co we wzorze), a także kopię
dowodu osobistego lub stron paszportu lub innego dowodu tożsamości umożliwiających
identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz, oprócz
pełnomocnictwa przesyła odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzający
umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą
prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi wyżej
dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub inny dokument
potwierdzający fakt istnienia takiego podmiotu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
osoby lub osób fizycznych uprawnionych do jego reprezentowania.
Do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie powinno
dołączać się wypełnionej instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez takiego
pełnomocnika, znajdującej się na formularzu udostępnionym przez Spółkę.
Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Weryfikacja, o której mowa powyżej polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie
elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie
podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Również w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a
danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od
podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063
Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to także pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej.
Niezależnie od powyższych regulacji, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości
dokumentów dołączonych do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Spółka zastrzega sobie
prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału
pełnomocnictwa oraz:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza
albo
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa
dokonanego w postaci elektronicznej.
Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z LC S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Akcjonariusze mogą
kontaktować się z LC S.A w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia za pomocą elektronicznych
środków komunikacji.
Komunikacja Akcjonariuszy z LC S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu
poczty elektronicznej (e-mail): wza@ampli.com.pl
Żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia, które akcjonariusz może przekazywać Spółce za
pomocą elektronicznych środków komunikacji powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie
podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich)
reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy
spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako załączony do maila
dokument zapisany w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF.
Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na
rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np. „Zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, Zgłoszenie projektu
uchwał/y”, „Żądanie przesłania listy akcjonariuszy”.
Do wymienionych wyżej żądań, zgłoszeń a także do zawiadomienia o udzieleniu
pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone, zapisane w formie elektronicznej we wskazanych wyżej
formatach dokumenty potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub
pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania umieszczenia określonej sprawy
w porządku obrad lub zgłoszenia projektu uchwały, że reprezentują co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rodzaj i treść dokumentów, jakie należy dołączyć
do danych żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, a także inne wymogi dotyczące żądań,
zgłoszeń lub zawiadomień, zostały szczegółowo określone w niniejszym ogłoszeniu.
W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa
wyżej, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne,
Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego
przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce
oryginałów tych dokumentów.
Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej
zasadami używaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in.
problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie w przetwarzania
lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itp.
Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale
sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz powinien przesłać ich
tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Uczestniczenie i sposób wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Statut nie przewiduje też możliwości wypowiadania się na
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu tych środków komunikacji.
W związku z powyższym, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu LC S.A. wyznaczonym na dzień 21 czerwca 2024r., ani też wypowiadania się na tym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Zarówno Statut Spółki, jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują
możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym w Statucie wyraźnie zaznaczono, że
nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
W związku z tym nie będzie możliwości wykonywania prawa głosu w taki sposób na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LC S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2024r.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
Każdy z Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad.
Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:
1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowej 27, 33-100 Tarnów
lub
2) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona „Relacje
Inwestorskie” sekcja „WZA i Sprawozdania RN”.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu LC S.A. pod
adresem ulica Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, w godzinach od 8:00 do 16:00, a także zamieszczona
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl na trzy dni powszednie przed odbyciem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 19 i 20 czerwca 2024 roku.
Akcjonariusz LC S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul.
Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub przesłać na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl
Żądanie przesłania listy powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez
Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a następnie zeskanowane (w przypadku
przesyłania go pocztą elektroniczną) i złożone wraz następującymi dokumentami:
1) kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2) aktualnym odpisem z KRS lub innego rejestru wskazującym na sposób i osoby upoważnione do
reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwem do żądania przesłania listy podpisanym przez Akcjonariusza (ew.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię
odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w
imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej
żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę
zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
LC S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona „Relacje Inwestorskie” sekcja
„WZA i Sprawozdania RN”.
Wszelkie, dokumenty przesyłane do LC S.A. (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) w
związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika (np.
kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości) powinny
być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie następujące dane: imię i
nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości, data
wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dodatkowo przekreślenie
ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości
i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ LC S.A.”, jednak w taki sposób, aby
dane wymagane do identyfikacji były czytelne.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych
i Statutu Spółki.