PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-23
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP
9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 174.136.643,00 zł w pełni
wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402(1)
§ 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), („KSH”), zwołuje na dzień 20 maja 2024 roku, na godzinę 14:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie
się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony
symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.
1. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A.
za rok 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz
wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023,
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A.
za rok 2023,
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz
wyników dokonanej oceny sprawozdań,
e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2023,
g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023,
h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
i. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
j. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych
częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 4 maja 2024 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu (4 maja 2024 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i
imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest
zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji zdematerializowanych oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później, niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 6 maja 2024 roku, od podmiotu
prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 4063
§1 KSH, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu,
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu
sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób,
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na
piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w
siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i
imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC
EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój
nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać
adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A
(ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A)
oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy
akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S
A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr
102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do
działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu
rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki
na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację
potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci
np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto
pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć
dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia
żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru
lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu
pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie
z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej).
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę
zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo
żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego
Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden
dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 29 kwietnia 2024 roku).
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A.
(ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A)
lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w
sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony
symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla
oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi.
W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia
informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym
Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 6
KSH.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub
zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania,
a dodatkowo w przypadku:
a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz
załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień
złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć dokumentację potwierdzającą
posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia
takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą
posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna –
kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu,
potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą
fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z
akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania
poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać
będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyłający żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia
żądania oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty
elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z
akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany
przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu
skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji.
Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania
ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż
język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie
wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione.
Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po
stronie akcjonariusza.
5.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz
Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę
pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na
stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład
Korporacyjny > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady
Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno
być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi
protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej
przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające
identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w
przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie
elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i
nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące
osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie
elektronicznej powinno zostać podpisane elektronicznie w sposób pozwalający na identyfikację
podpisującego lub przesłane z urządzenia lub domeny pozwalających na jednoznaczną
identyfikację akcjonariusza.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być
przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 17 maja
2024 roku, do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie
internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny >
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również
akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 17 maja 2024 roku, do godz. 15:00, za
pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF),
wskazując:
- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w
przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru),
a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono
pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub
pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące
dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli
akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
- do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
- kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu
pełnomocnictwa.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny >
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy”.
10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki:
www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny > Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy”.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzenia”, informujemy, że
administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich
pełnomocników, osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych oraz zastawników lub użytkowników,
którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem
Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w
Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”).
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot
przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście
Państwo w tym celu. Mogły też zostać przesłane przez akcjonariuszy, pełnomocników lub
przedstawicieli m.in. w związku z koniecznością wykazania prawa do reprezentowania Uprawnionego.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować
się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane
identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL itp.),
dane kontaktowe (w tym adres, adres e-mail), szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane
Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
- umożliwienia realizacji przez Uprawnionych praw związanych z posiadaniem papierów
wartościowych;
- realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do
Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej
niezbędnej dokumentacji, a także w celu wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z umożliwieniem kontaktu
z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości, potencjalnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczeń.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - realizacja obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora, wynikających w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6
WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie MAR);
- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - niezbędność do wykonania umowy objęcia akcji lub
podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci
konieczności zapewnienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości, możliwości
dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych ich praw, w
tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji jej
obowiązków, w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i
systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), podmiotom realizującym przesyłki,
zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi
skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc.,
operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych,
w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie
Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, w szczególności Komisji Nadzoru
Finansowego, na ich żądanie.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia obowiązku ich
przechowywania przez Administratora w związku z realizacją celów określonych w pkt V. powyżej,
a w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
- do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy prawa (np.
dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą
zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie
uprawniony do ich przechowywania dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, wówczas dane będą
przechowywane przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych poza terytorium EOG (np. w przypadku
kiedy akcjonariusz mający siedzibę poza terytorium EOG zwróci się do Administratora
o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub gdy
Administrator zleci wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG),
Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych.
W szczególności, Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tylko w sytuacji, kiedy:
- w umowie z odbiorcą zawarto stosowne klauzule umowne zwane „standardowymi klauzulami
umownymi” zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
- w stosunku do danego państwa trzeciego stwierdzono decyzją Komisji Europejskiej odpowiedni
stopień ochrony danych osobowych .
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zastosowanych
zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo - adres
wskazany w pkt. III.
XI. W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo dostępu do
Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora). W celu realizacji powyższych praw
należy skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany w pkt III.
XII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uważają Państwo, że przetwarzanie Danych narusza przepisy prawa.
XIII. Państwa Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20240423_210812_0623109405_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_20.05.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_2_Projekty_Uchwal_ZWZ_20.05.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_3_Formularz_glosowania_ZWZ_20.05.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_4_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_20.05.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_5_Informacja_o_liczbie_akcji_ZWZ_20.05.2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_6_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PCC_EXOL_2023.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_7_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2023_PCC_EXOL.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240423_210812_0623109405_8_Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_w_2023.pdf