DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-19
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL NETWORK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 16 maja 2024 roku
na godzinę 11.00.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się
następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital
Network S.A. za rok obrotowy 2023.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za
rok obrotowy 2023.
9.Podział zysku Spółki za rok 2023, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11.Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego
zgodnie z art. 382 § 31 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz
zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
13.Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Digital Network S.A. za 2023 rok.
14.Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.
15.Zmiana w § 17 statutu Spółki.
16.Zmiana w § 18 statutu Spółki.
17.Zmiana w § 20 statutu Spółki.
18.Zmiana w § 27 statutu Spółki
19.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20240419_084602_0222071576_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_Digital_Network_19_04_2024.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240419_084602_0222071576_Projekty_uchwal_na_WZA_16_05_2024.pdf