IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-19
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA SECURITIES S.A.
Temat
Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
I.
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w
przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz
wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II.
Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego
zgromadzenia
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż
na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub w postaci
elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki ipopema@ipopema.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a
depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
(w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku
składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien
powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan
tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w
tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak
odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego
autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad.
W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty
pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.
2. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń
woli lub przez pełnomocnika.
2. Za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres ipopema@ipopema.pl akcjonariusze Spółki mogą
zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub
jego odwołania.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła
tekst udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca
dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego
akcjonariusza. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o
której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan
odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego pełnomocnika. Przesyłane
drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru,
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest
przesłanie tą drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego
dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za
pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego
pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, są przesyłane w
postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku
przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.
Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia
Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej
nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest
pozostawić w Spółce. Ponadto pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy przy sporządzaniu listy
obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym
dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie
będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub
radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.
4. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 kodeksu spółek handlowych został
zamieszczony na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl w zakładce: ‘Relacje inwestorskie /
Walne zgromadzenia’.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie
będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą
otrzymał od akcjonariusza będącego jego mocodawcą.
Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 4065 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka zapewni
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacja o zasadach i miejscu
udostępniania transmisji dostępna będzie w terminie i miejscu wskazanym powyżej.
Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje
możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego
zgromadzenia
W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań
dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych:
1. podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na
jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
objętej porządkiem obrad;
2. zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce,
spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa;
3. członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej;
4. odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi;
5. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza
walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić
informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas
walnego zgromadzenia;
6. w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie
informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2 powyżej;
7. w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania
i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu
mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego
zgromadzenia.
Zgodnie z art. 429 Kodeksu spółek handlowych:
1. akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego
zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji;
2. wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi
poza walnym zgromadzeniem.
Nie przewiduje się natomiast wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 kwietnia 2024 r.
Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 30 kwietnia 2024 r.)
będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje
Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później
niż 2 maja 2024 r. zgłoszą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i
zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a
sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni
powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul.
Próżnej 9, w recepcji Spółki, w godz. 9.00-17.00, zostanie wyłożona do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie
przesłana w pliku PDF.
Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza IPOPEMA
Securities S.A. w sposób wskazany w punktach 2-3 powyżej („Prawo akcjonariusza do żądania
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia”). W tym celu możliwe
jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub świadectwa
depozytowego. W sposób wskazany w niniejszym akapicie, w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub
innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza
nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru
składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza
będącego osobą fizyczną powinno wynikać z pełnomocnictwa przedkładanego przy podpisywaniu
listy obecności.
Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą pobrać tekst dokumentacji
ze strony internetowej Spółki pod adresem www.ipopemasecurities.pl, zakładka: ‘Relacje
inwestorskie / Walne zgromadzenia’. Istnieje również możliwość pobrania tekstu dokumentacji,
która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ul. Próżnej 9, w recepcji Spółki, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.
III.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki przekazuje do publicznej
wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20240419_173848_0984767500_rb_03_2024_zwolanie_WZA_2024_04_19_zal_projekty_uchwal.pdf