巴伦周刊》报道：花旗集团因与受制裁的俄罗斯亿万富翁有关联而面临美国调查

巴伦周刊》（Barron's）周四援引一位熟悉内情的人士的话报道称，花旗集团 C正因与受制裁的俄罗斯亿万富翁苏莱曼-阿布赛多维奇-克里莫夫（Suleiman Abusaidovich Kerimov）的关系而受到美国政府机构的调查。

报道称，美国司法部、联邦调查局和美国国税局正在调查花旗银行与总部位于特拉华州的Heritage Trust公司的合作，该公司持有克里莫夫拥有的资产。

"花旗银行发言人在一份电子邮件声明中告诉路透："花旗银行致力于在开展所有业务时最严格地遵守所有适用的法律法规。

"与此同时，除了履行剩余法律和监管义务所必需的业务外，我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务，同时着手关闭俄罗斯的消费者银行业务。"

巴伦周刊》的报道称，调查的一部分内容是调查花旗集团的反洗钱流程和客户审查。

司法部、联邦调查局和国税局没有立即回应路透的置评请求。

克里莫夫曾于 2014 年和 2018 年受到美国制裁，以回应俄罗斯在叙利亚和乌克兰的行动。

美国曾在 2022 年采取执法行动， ，就俄罗斯寡头持有的权益对 Heritage Trust 施加限制。