FTX共同創設者、フリード前CEOに対する証言で収監を免除
FTX共同創設者のサム・バンクマン＝フリード前CEOの長年の友人とされる人物が20日、3年間の監視付きで釈放された。
当局は、2022年12月に元CEOをバハマから迅速に送還する際に、ワンの協力を評価した。
検察との協力でワン被告、収監を免除
ゲイリー・ワン氏は20日、暗号資産取引所FTXの2022年の崩壊に関与したとして判決を受けた。ワン氏は、元FTXエンジニアリング責任者ニシャド・シン氏に続き、刑務所に入らずに済んだ2番目の証言者となった。シン氏は10月に判決を受けた。
「あなたは自分自身のために、そして国のために正しいことをした。これが米国史上最大の金融詐欺でなかったとしても、確実に最大の2つか3つのうちの1つであった。この裁判所の判断は、あなたが服役済みの3年間の監視付き釈放に服することである。」とルイス・A・カプラン判事は裁判中に述べた。
元FTX CEOのサム・バンクマン-フリード前CEOは、顧客と投資家の資金110億ドル以上を横領したとして25年の刑を受けている。裁判所は、詐欺、マネーロンダリング、共謀の7件の罪で有罪とした。同氏はその後、控訴を申し立てた。
当局は、アラメダのキャロライン・エリソン元CEOを9月に起訴した。エリソン氏に資金を没収するよう命じ、2年の刑を言い渡した。昨年、ワンはこの事件で証言し、FTXの姉妹会社アラメダ・リサーチが無制限の信用枠を利用して違法に資金を引き出した方法を詳述した。
ワンの証言によれば、アラメダはFTXのコードベースに加えられた変更により、「負の残高を許可する」機能への特別なアクセスを持っていた。これにより、彼らの引き出しは取引所から借りた資産から行われることが可能であった。
FTXの共同創設者は、同社の広く使用されている暗号資産取引プラットフォームを運営するソフトウェアを作成した。ワン氏は、バンクマン＝フリード前CEO氏の詐欺行為を可能にするコードを書き、アラメダが顧客資金を無制限に借りることを許可した。同氏はスキャンダルからの復帰の道を歩む中で、技術的スキルを活用して将来の当局の支援を行った。
「ゲイリーは、公共市場での潜在的な金融詐欺を検出するための新しいソフトウェアツールを設計し構築するために政府と協力してきた。」とワン氏の弁護士は手紙に書いた。
事件後に評判を取り戻そうとするワン氏の試みを評価しない人もいた。彼の協力が「刑務所からの無料脱出カード」として機能すべきではないと主張する者もいた。同氏の詐欺暴露への貢献は重要であったが、批判も受けた。
批評家は、彼の寛大さが将来の事件に対して問題のある前例を設定すると考えている。ベター・マーケッツのデニス・ケレハーCEOは、ワン氏の法的防御に関するメモを発表した。
「ワンが広範に協力し、意味のある重要な方法で協力し続けているように見えるが、どの犯罪者も『刑務所からの無料脱出カード』を手に入れるべきではない。それは、将来の犯罪者が捕まらないことを望んで犯罪活動を続けるという逆説的なインセンティブを生み出し、もし捕まった場合には、最初に検察官のオフィスに駆け込んで最も軽い判決を受けることを計画することになる」と経営者は主張した。
FTXは、米国史上最大の金融詐欺の1つの後、物議を醸す存在となった。FTXの崩壊が薄れる中で、その関係者の行動の法的および倫理的な結果は議論の的である。
同時に、暗号資産業界全体が評判を回復し、同様の悪用に対するより強力な保護を実施するのに苦労している。