IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-21
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu
20 września 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował zmiany w statucie
Spółki. Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2022 r., (dalej „NWZ”), zgodnie podjętymi
uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:
I. Uchwała nr 6 NWZ w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną
uchwałą § 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:
„5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy
lata. Kadencję oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka
Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”
II. Uchwała nr 7 NWZ w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w
§ 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 – 7 w następującym brzmieniu:
„4. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807 na mocy
przepisu art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się stosowanie art. 380 (1) § 1
oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:
a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu
prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym
powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem
uzasadnienie odstępstw;
d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą
wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie
wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
6. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Zarząd jest obowiązany do
udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 5 lit. b – e Statutu
dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 7 lit. a albo ust. 7 lit. b poniżej.
7. Informacje wskazane w:
a) § 14 ust. 5 lit. a – c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady
Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej
poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na
posiedzeniu;
b) § 14 ust. 5 lit. d – e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci
elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych
informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin
udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.”
III. Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną
uchwałą § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej
kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w
rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do sześciu
członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od
dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej.”
IV. Uchwała nr 9 NWZ w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki, zgodnie z wymienioną uchwałą w
§ 17 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:
„3. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, Rada Nadzorcza
ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności
Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady
Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W
umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807), Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy
lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie
Doradcy Rady Nadzorczej.”
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany, stanowi załącznik do niniejszego
raportu.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20230921_112315_1659032870_IZOBLOK_Statut_tekst_jednolity_po_zmianach_NWZ_10.10.2022.pdf